證券代碼：603833??????證券簡稱：歐派家居???????公告編號：2023-029

轉債代碼：113655??????轉債簡稱：歐?22?轉債

??????????????歐派家居集團股份有限公司

(資料圖片)

???本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

???歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會

議于?2023?年?4?月?24?日（星期一）在廣州市白云區(qū)廣花三路?366?號新總部三樓會

議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于?2023?年?4?月?14?日通過郵件、

書面等形式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事?3?人，實際出席監(jiān)事?3?人（其中：

朱耀軍先生采用通訊表決方式參加本次會議）。本次會議召開符合有關法律、法

規(guī)、規(guī)章和《歐派家居集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過《2022?年度監(jiān)事會工作報告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關于<公司?2022?年年度報告>及其摘要的議案》并發(fā)表如

下核查意見：

大遺漏，監(jiān)事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；

司內部管理制度的各項規(guī)定；

會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年年度報告所包含的信息能從

各個方面真實、準確地反映出公司?2022?年度的財務狀況和?2022?年度的經營成果；

定的行為。

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《2022?年度財務決算報告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《2023?年度財務預算報告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《歐派

家居關于?2022?年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-038）。

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過《2022?年度內部控制評價報告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（七）審議通過《2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（八）審議通過《關于修訂<歐派家居集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>

的議案》

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、報備文件

特此公告。

??????????????????????歐派家居集團股份有限公司監(jiān)事會

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